لايمكن عرض ملف فلاش
انقر الرابط التالي لتحميل محرك فلاش
Get Adobe Flash Player
 

الرجوع

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )


5/2/2019 8:07:28 AM

 

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات عن انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- سليمان إبراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة) ومفوضاً من المجلس برئاسة الجمعية

2- عبدالله إبراهيم الهويش (العضو المنتدب)

ولم يتمكن الأعضاء التالية اسمائهم من الحضور:

1- عبدالله صالح كامل

2- طارق عثمان القصبي

3- عبدالله سعيد المبطي

4- عبدالعزيز محمد عبده يماني

5- حسين علي شبكشي

6- مازن محمد السعيد

7- خالد عبدالله الملحم

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قصر ابها بمدينة ابها
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 61.38
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

6- الموافقة على تعيين السادة / شركة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابه.

7- الموافقة على تخفيض الاحتياطي النظامي الى 24.7% من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدره 94,110,245 ريال لتغطية الخسائر المتراكمة.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي) ، اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01-01-2019م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 26-10-2019م، بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (عضو تنفيذي).

مطور من قبل عالم رام
جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة عسير 2006  - المملكة العربية السعود ية